Amazon подала в суд на мошенников, которые украли у компании миллионы с помощью ее бывших сотрудников

Amazon подала в суд на международную группу мошенников, которые украли у компании товары на миллионы долларов посредством преступных схем с возвратом средств. Они делали покупки на Amazon и требовали возмещения без возврата товаров.

Организация под названием REKK рекламировала свои услуги по возврату средств в Reddit и Discord. Переписку преступники вели в Telegram, говорится в иске Amazon, поданном в окружной суд США в штате Вашингтон. В иске ответчиками выступают REKK и около 30 человек из США, Канады, Великобритании, Греции, Литвы и Нидерландов.

Обвинения включают в себя взлом внутренних систем торговой площадки и подкуп сотрудников. REKK взимал плату с клиентов, которые хотели получить дорогостоящие товары, такие как ноутбуки MacBook Pro и автомобильные шины, не платя за них. «Ответчики обманным путем заставляли Amazon обрабатывать возврат средств за товары, которые на самом деле оставались у них. Таким образом им удавалось совершать покупки и возвращать их стоимость», — говорится в иске Amazon.

В иске перечислены более десятка трансакций с июня 2022 года по май 2023 года, которые привели к неправомерному возврату средств. В число приобретенных товаров входят игровые консоли, смартфоны, ноутбуки и даже 24-каратная золотая монета.

Компания называет по меньшей мере семерых бывших сотрудников, выступавших в роли «инсайдеров», которые, по мнению Amazon, брали взятки, измерявшиеся тысячами долларов, за подтверждение возмещения стоимости, несмотря на то что товары не были возвращены.

Ожидается, что в этом году мировой оборот Amazon вырастет до $678 млрд, что повысит риск возникновения новых мошеннических схем, подобных этой. В 2020 году одному из сотрудников Amazon в Индии уже было предъявлено обвинение в получении взятки в размере $100 тыс. за предоставление некоторым продавцам преимуществ перед другими, продающими товары на сайте.

Amazon заявила, что в 2022 году потратила $1,2 млрд и наняла 15 тыс. человек с целью противодействия кражам, мошенничеству и случаям злоупотребления служебным положением среди сотрудников компании.

«При обнаружении преступной деятельности, как в этом случае, Amazon принимает различные меры борьбы с ней, включая выдачу предупреждений, закрытие учетных записей и предотвращение открытия новых учетных записей лицами, которые участвовали в мошенничестве с возвратом средств», — сказал Дхармеш Мехта, вице-президент Amazon. Об этом — в сообщении на LinkedIn (заблокирована по требованию Роскомнадзора).

Ранее мы разбирали пять самых распространенных приемов кибермошенников, в которых могут быть использованы алгоритмы искусственного интеллекта.