Бывший топ-менеджер «Сибура» подал в суд на швейцарский банк Credit Suisse на сумму 135 млн руб.
Павел Малый подал иск в Арбитражный суд Москвы к люксембургскому и российскому филиалам швейцарского банка Credit Suisse с требованием вернуть заблокированные средства и выплатить проценты за пользование ими, сообщили «Ведомости». Всего он требует от филиалов швейцарского банка примерно $1,5 млн (это 135 млн руб.).
Также он вынес требование к филиалам Credit Suisse в виде неустойки за каждый день неисполнения решения суда в размере 100 тыс. руб. и попросил еженедельно удваивать штраф. ФИО истца полностью совпадает с ФИО предпринимателя Павла Малого, которого источники «Ведомостей» в 2016 году называли протеже Леонида Михельсона в нефтехимической компании «Сибур». Комментарии об иске Малый «Ведомостям» давать отказался.
Представители Малого и люксембургского Credit Suisse попросили суд перенести рассмотрение дела, т. к. они ведут переговоры о мирном урегулировании. Суд согласился и перенес заседание на апрель 2024 года. Третьим лицом по делу проходит ирландская компания PMT Matrix Investment Funds, которой Малый раньше руководил.
Сейчас стороны могут договариваться о платеже в пользу третьего лица за рубежом или в рамках мирных переговоров могли бы согласовать зачет обязательств или новацию (прекращение старого обязательства в обмен на возникновение нового).
Причинами конфликта между Малым и Credit Suisse мог стать отказ банка переводить личные активы истца из Люксембурга в Россию, предполагает партнер BKHK Law Firm Роман Хаминский. Во избежание санкционных рисков банк вряд ли одобрил бы такую операцию без дополнительных лицензий от западных регуляторов или решения европейского суда, считает он. По его словам, логичен выбор Малым российского правосудия, а не европейского. В Люксембурге этот процесс для российского истца мало перспективен.
Но причина спора может быть и в другом. Правопреемник Credit Suisse — UBS (банк поглотил своего конкурента в 2023 году) — мог сообщить Малому о необходимости закрытия его счета, следуя своей агрессивной политике по отношению к клиентам с российскими паспортами, не исключает советник юрфирмы Orchards Азат Ахметов. Стороны могли не договориться о порядке вывода денег.
Хаминский же называет первым вариантом разрешения ситуации исполнение решения российского суда, если оно будет положительным для Малого, за счет активов ответчика в России. Если для этого будут препятствия, то Малый может попробовать признать решение российского суда в дружественной юрисдикции и исполнить его там, продолжает он.
Если и это не получится, то возможно обращение за лицензией в европейские регуляторы или подача иска в европейский суд, но перспективы успеха в таком случае Хаминский называет сомнительными. По данным «Ведомостей», с февраля 2022 года российские истцы подали к Credit Suisse иски на $57,8 млн.
Российские дилеры РТДС и «БН-моторс» обратились в арбитражные суды с исками против французской автокомпании Renault. Общая сумма исков составляет 760 млн руб. При этом Renault ушла из России в 2022 году.
