Вступили в силу новые правила, ужесточающие контроль за операциями с наличными
С 10 января в России вступили в силу поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По новым правилам, информация об операциях россиян с наличными на сумму свыше 600 тыс. руб. теперь будет передаваться в Росфинмониторинг.
«Сейчас снятие или зачисление наличных на счёт организации на сумму свыше 600 тыс. руб. подлежит обязательному контролю, если это не соответствует характеру её хозяйственной деятельности. С января оговорка о характере хозяйственной деятельности исключается и контролироваться будут все подобные операции», — цитирует ТАСС юриста налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP Дмитрия Кириллова.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что усиление контроля за операциями россиян с наличными свыше 600 тыс. руб. поможет в борьбе с коррупцией и другими незаконными операциями в стране.
Прочитайте также
Ранее он уточнял, что после передачи информации в Росфинмониторинг это ведомство будет принимать решение о необходимости направить данные в правоохранительные органы для «принятия превентивных мер».
Помимо этого, по словам Дмитрия Кириллова, законом вводятся ещё два ограничения с операциями в потребительской сфере. С 10 января будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 тыс. руб. и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму.
«Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса», ― уточнил он.
