Бывшего совладельца Spar отправили под домашний арест

Смольнинский районный суд отправил под домашний арест бывшего совладельца компании «Интерторг», которая управляла сетями Spar и «Семья», Аллахверди Абдуллаева. Ранее его задержали по подозрению в хищении 8,7 млрд руб. у «Сбербанка», пишет РБК.

Аллахверди Абдуллаев будет находиться под домашним арестом до 9 мая, при этом суд разрешил ему гулять с 10:00 до 12:00 в радиусе 500 метров от дома. Помимо Абдуллаева, были задержаны юрист Ольга Куцыпина и финансовый директор Марианна Левинтова. Также по делу проходит Игорь Защерский, который помогал им выводить заемные средства за границу.

Один из источников «РБК» рассказал, что накануне, в ходе уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в квартирах сотрудников «Интерторга» в Санкт-Петербурге прошло более 30 обысков. Дело возбудили в декабре 2020 года.

Задержанных подозревают в хищении 8,65 млрд руб. у «Сбербанка». По версии следствия, они предоставили банку недостоверную информацию о доходах и финансовом состоянии «Интерторга» за период с 2015 по 2018 год, чтобы получить кредит. Выданные деньги через цепочку подставных компаний были выведены на счета в других банках.

В ноябре в розыск объявили брата Аллахверди Абдуллаева — Мушвига, который также был совладельцем «Интерторга». Тогда сообщалось, что речь идет о хищении 1,2 млрд руб. Кто проходит потерпевшим по делу — неизвестно. Мушвиг Абдуллаев на момент объявления в розыск находился за пределами России.

«Интерторг» занималась развитием сетей «Семья» и Spar на северо-западе России. Компания, по данным «Коммерсанта», была четвертым по величине ретейлером Санкт-Петербурга с долей рынка в 10,3% и управляла более чем 450 магазинами.

В декабре 2019 года стало известно, что компания задолжала поставщикам почти 3 млрд руб., и контрагенты начали через суд добиваться признания ее банкротом. В начале 2020 года «Интерторг» объявила о ликвидации для защиты от кредиторов, долги компании на тот момент оценивались в 9 млрд руб.