Bloomberg: в небоскребах Москва-сити обналичивают криптовалюту для хакеров-вымогателей
Агентство утверждает, что по одному из самых престижных адресов города расположены компании, оказывающие услуги хакерам.
Жемчужина делового района Москвы, 97-этажная стеклянная башня «Восток» стала местом концентрации компаний, которые США обвиняют в помощи киберпреступникам. Bloomberg выделил из них четыре, которые подозревают в отмывании денег кибервымогателей и других незаконных операциях, — Suex OTC, EggChange, CashBank и Buy-bitcoin.pro.
SUEX — одна из компаний-криптообменников, располагающихся в башне «Восток», — стала первой российской компанией, против которой Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции. Американские чиновники утверждают, что криптообменник способствовал выводу средств вымогателей и мошенников.
По данным аналитической компании Chainalysis, которая помогала Минфину США в расследовании против SUEX, криптообменник получил более $160 млн в биткоинах за последние три года. Аналитики утверждают, что криптовалюта на обменную платформу поступала с даркнета.
Василия Жабыкина, одного из основателей SUEX, после введенных санкций уволили из МТС-банка, где он руководил структурой Neo bank, писал «Коммерсант». Источники издания отметили, что увольнение было обусловлено санкциями США, а проект «не был связан с личностью руководителя». В то же время Жабыкин подтверждал свою связь с SUEX в комментарии New York Times. Егор Петуховский, один из сооснователей SUEX, сообщил о выходе из числа акционеров компании Chatex, так как из-за расследования «могли бы пострадать партнеры, акционеры или клиенты компании». При этом он отрицал связь компании с киберпреступниками: «Я намерен твердо защищать свое имя в судебном разбирательстве в Соединенных Штатах Америки».
Bloomberg, ссылаясь на источники, пишет, что компания EggChange, располагающаяся на 22 этаже башни, находится под следствием в США и Европе по обвинению в отмывании денег. При этом министерство финансов отказалось подтвердить изданию наличие расследования.
Агентство также ссылается на крупнейшую в мире криптовалютную торговую площадку Binance, которая отметила несколько счетов и незаконных транзакций EggChange и CashBank. Предупредив правоохранительные органы о потенциально незаконной деятельности, Binance заявила, что закрыла выявленные счета.
Buy-bitcoin.pro, который также указывает «Восток» в качестве своего головного офиса, по данным Chainalysis, переводил средства для незаконных организаций, в том числе для Hydra — крупнейшего российского даркнет-рынка по торговле наркотиками.
По словам Марии Аграновской, юриста, представляющего интересы Binance в России, российское законодательство требует от компаний проведения проверок на предмет знания своего клиента, KYC (know your customer. — Прим. Inc). Следуя этому принципу, компании должны идентифицировать и установить личность контрагента, прежде чем проводить финансовую операцию.
Обвинения в бездействии по отношению к хакерам-злоумышленникам в адрес России регулярно звучат со стороны глав других стран. В мае хакеры из группировки DarkSide атаковали американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Из-за этого крупнейший трубопровод Восточного побережья США не работал шесть дней. Colonial Pipeline заплатила хакерам выкуп в размере $4,4 млн в биткоинах.
На саммите, состоявшемся примерно через месяц после этого, Байден предупредил Путина, что неспособность положить конец этим атакам повлечет за собой ответные меры.
