Nexo подала иск в суд против Болгарии на $3 млрд, требуя возмещения ущерба из-за политического расследования против компании

Криптокомпания подала иск в арбитражный суд Всемирного банка по инвестиционным спорам в связи с политически мотивированным расследованием. Они утверждают, что болгарские власти незаконно обвинили компанию и нанесли ей ущерб в результате несправедливых действий.

Финансовая компания Nexo AG, представляемая американской юридической фирмой Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP, заявила, что расследование, которое проводилось болгарскими властями, было политически мотивированным. Они утверждают, что результат этого расследования привел к упущению деловых возможностей и ущербу для репутации их бренда.

Компания заявляет, что подала арбитражный иск на сумму более $3 млрд против Болгарии после завершения расследования своей деятельности, в результате которого в их офисе был проведен обыск и против четырех человек были предъявлены обвинения.

В начале прошлого года четырем гражданам Болгарии были предъявлены обвинения в создании организованной преступной группы, занимающейся отмыванием денег, и совершении налоговых и компьютерных преступлений. Однако в конце года расследование было прекращено по делу компании Nexo, так как не было обнаружено достаточных доказательств против нее.

Компания Nexo, основанная в 2018 году, предоставляет различные услуги в области криптовалют, включая торговлю, хранение, предоставление кредитов и дебетовых карт. В прошлом году Nexo столкнулась с проблемами, связанными с нарушениями правил обращения с ценными бумагами, после чего ей пришлось выплатить штрафные санкции в общей сумме $45 млн.

Forbes опубликовал рейтинг крупнейших компаний по инвестициям. Компания «Газпром» вновь заняла первую строчку в рейтинге 30 крупнейших компаний РФ по капитальным вложениям. В прошлом году инвестиции «Газпрома» составили 2,3 трлн руб. В текущем году на эти цели компания направит 1,97 трлн руб.