За 2021 год сумма незаконно полученных через NFT средств увеличилась более чем в три раза

В четвертом квартале 2021 года сумма незаконно полученных через NFT денежных средств составила $1,4 млн, пишет The Verge со ссылкой на данные отчета Chainalysis. Эта сумма более чем в три раза выше показателя первого квартала — $415,8 тыс.

В отчете отмечается, что на фоне общего объема отмытых через криптовалюты средств — $8,6 млрд в 2021 году — это «капля в море». Тем не менее отмывание денег, в частности, путем переводов через легальные криптовалютные компании могут подорвать доверие к NFT, считают авторы отчета. По их мнению, такие транзакции должны более внимательно контролироваться маркетплейсами и регуляторами.

Выводы о том, что речь идет об отмывании средств, в отчете делаются на основании того, что указанная сумма переводилась на криптовалютные адреса, связанные с мошенничествами, кражами, распространием вирусов и другим.

Схема работает следующим образом: владельцы NFT продают токены себе же, пересылая деньги из контролируемого ими кошелька. Таким образом они создают ложное впечатление о ценности. Ранее отмывание незаконно заработанных средств было проблемой в основном для криптовалютных бирж. Транзакции такого рода давали неверное представление о настоящем объеме торговли на них. Теперь же с аналогичной проблемой стали чаще сталкиваться и NFT-маркетплейсы.

Один аккаунт для отмывания сделал 830 таких покупок. Более чем 25 раз купили NFT-токены с той же целью каждый из 262 пользователей — они в сумме получили прибыль в $8,9 млн.