В США двух россиян обвинили в отмывании денег и нелегальной работе криптобиржи BTC-e

Билюченко и Вернера обвиняют в похищении биткоинов с криптобиржи Mt.Gox и отмывании денег через BTC-e. По версии следствия, они украли как минимум 647 тыс. BTC (около $16,6 млрд по сегодняшнему курсу).

Минюст США предъявил обвинения россиянам Алексею Билюченко и Александру Вернеру в организации незаконной деятельности криптовалютной биржи BTC-e и отмывании денег.

По версии следствия, с сентября 2011 по май 2014 года обвиняемые похитили как минимум 647 тыс. BTC (около $16,6 млрд по сегодняшнему курсу) с криптобиржи Mt.Gox.

Согласно другому обвинению, Билюченко сговорился с предполагаемым совладельцем BTC-e Александром Винником для управления платформой с 2011 до ее закрытия в 2017 году.

В Минюсте считают, что BTC-e была одним из главных способов переводов, отмывания и хранения полученных незаконным путем средств. В ведомстве уточнили, что у биржи не было лицензии на оказание денежных услуг.

Винника тоже подозревают в отмывании денег через BTC-e. Его задержали в Греции в 2017 году по запросу американских властей. В 2020 году Винника экстрадировали во Францию, в 2022 году — обратно в Грецию и в США. Там ему грозит до 50 лет тюрьмы.