Wirecard обслуживала казино, через которое отмывала деньги итальянская мафия
Немецкий финтех-стартап Wirecard обслуживал мальтийское казино, через которое отмывала деньги итальянская мафия Ндрангета, пишет Financial Times.
Wirecard обрабатывала платежи CenturionBet до 2017 года — именно тогда мальтийские правоохранители заморозили лицензию казино. Это произошло после того, как полиция устроила антимафиозный рейд.
Группировка Ндрангета, которая отмывала деньги через CenturionBet, контролирует один из крупнейших центров приёма беженцев в Европе. По информации издания, их основным источником дохода являлась кража средств, предназначенных для оказания помощи мигрантам из стран Африки.
Также Ндрангета занимается продажей наркотиков (взаимодействуя с Латинской Америкой), вымогательством, контрабандой оружия, отмыванием денег и убийствами.
«Доходы от обслуживания операций CenturionBet составили лишь крошечную долю глобальных операций Wirecard. Однако это открытие ставит дополнительные вопросы о бизнес-модели немецкой компании, которую когда-то хвалили как пионера европейского финтеха», — пишет Financial Times.
В качестве регулируемого платежной системы Wirecard обязана соблюдать строгие правила борьбы с отмыванием денег и представлять отчёты о подозрительных операциях в соответствующие органы.
Согласно внутренним документам FT, Wirecard также обрабатывала платежи другой, более крупной игорной компании из Мальты, которая также была связана с мафией. Однако, считает издание, в Wirecard могли не знать о том, что имеют дело с преступными схемами.
