Миллиарды наличных долларов и евро продолжают поступать в Россию, несмотря на санкции, из Европы и США

Эквивалент примерно $2,3 млрд наличных был отправлен в Россию с тех пор, как США и ЕС запретили экспорт своих банкнот в марте 2022 года, согласно таможенным данным, полученным агентством Reuters. То есть России удалось обойти санкции, блокирующие импорт наличных, а иностранная валюта остается инструментом для торговли и путешествий.

Таможенные данные, полученные от коммерческого поставщика, который регистрирует и собирает информацию, показывают, что наличные деньги перевозились из стран, включая ОАЭ и Турцию, которые не ввели ограничений на торговлю с Россией. Страна происхождения более половины всей суммы в документах не указана.

В декабре правительство США пригрозило штрафами финансовым учреждениям, которые помогают России обходить санкции, и ввело санкции против компаний из третьих стран на 2023 и 2024 годы.

Китайский юань обогнал доллар США и стал самой торгуемой иностранной валютой в России, несмотря на то что сохраняются значительные проблемы с платежами. Дмитрий Полевой, руководитель инвестиционного отдела Astra Asset Management в России, говорит, что многим россиянам по-прежнему нужна наличная иностранная валюта для поездок за границу, а также для мелкого импорта и внутренних сбережений. «Для частных лиц доллар по-прежнему остается надежной валютой», — сказал он Reuters.

Россия начала называть доллар и евро «токсичными» в 2022 году, поскольку масштабные санкции сократили ее доступ к мировой финансовой системе, затруднив платежи и торговлю. Около $300 млрд из иностранных резервов Банка России в Европе были заморожены.

Представитель Европейской комиссии заявил, что не может комментировать отдельные случаи применения санкций. По словам представителя, Европейский союз взаимодействует с третьими странами, когда подозревает обход санкций.

Таможенные документы, полученные агентством, охватывают период с марта 2022 года по декабрь 2023 года. Reuters не удалось получить доступ к более свежим данным. С ноября 2021 года по февраль 2022 года в Россию поступили $18,9 млрд в долларах и евро, в то время как за предыдущие четыре месяца было ввезено всего $17 млн.

Дэниел Пикард, руководитель практики международной торговли и национальной безопасности американской юридической фирмы Buchanan Ingersoll & Rooney, говорит, что резкий рост объемов валюты, ввезенной в страну в этот период, говорит о том, что некоторые россияне хотели застраховать себя от возможных санкций.

«В то время как США и их союзники поняли важность коллективных действий для максимизации экономических последствий, Россия учится избегать и смягчать эти последствия», — сказал Пикард. Он добавил, что данные почти наверняка не отражают реальные валютные потоки. На самом деле они куда масштабнее.

Центральный банк России ограничил выдачу наличной иностранной валюты физическим лицам после февраля 2022 года, пытаясь поддержать слабеющий рубль. Согласно данным, в период с февраля 2022 года по конец 2023 года из России ушли всего $98 млн в банкнотах доллара и евро.

Приток иностранной валюты, напротив, был гораздо выше. Самым крупным декларантом иностранной валюты стала малоизвестная компания «Аэро-Трейд», предоставляющая услуги беспошлинной торговли в аэропортах и на борту самолетов. За этот период она задекларировала около $1,5 млрд в купюрах.

«Аэро-Трейд» зарегистрировала 73 партии товаров на сумму $20 млн или €20 млн каждая, все они были оформлены в московском аэропорту Домодедово. В таможенных декларациях эти грузы были описаны как обмен или выручка от торговли на борту самолета.

В большинстве случаев компания фигурировала только в качестве декларанта — организации, которая готовит и подает таможенную документацию. Reuters не смогло установить клиентов «Аэро-Трейд» и не смогло определить источник или место назначения наличных денег.

Владелец компании Артем Мартынюк сказал Reuters, что сомневается в подлинности таможенных документов. От дальнейших комментариев он отказался. В заявлении компании говорится, что «Аэро-Трейд» не занимается поставками валюты в Россию.

Согласно таможенным документам, одна партия товара на €20 млн, обработанная «Аэро-Трейд», была ввезена в феврале прошлого года компанией «Ив Роше Восток», дочерней компанией французской косметической группы Yves Rocher, которая до сих пор имеет десятки магазинов в России. Страна происхождения и название поставщика в данных не указаны.

Groupe Rocher, материнская компания во Франции, заявила, что ни группа, ни «Ив Роше Восток» никогда не имели никаких связей с «Аэро-Трейд» и не запрашивали передачу данных.

«„Ив Роше Восток“, как и все другие компании Groupe Rocher, соблюдает закон, — заявил представитель группы. — Она никогда не пыталась и не будет пытаться обойти санкции на ввоз в Россию наличных долларов и евро».

Согласно таможенным документам, более четверти банкнот на сумму $2,27 млрд были ввезены банками, в основном в качестве платежей за драгоценные металлы. Несколько российских банков в период с марта 2022 по декабрь 2023 года получили из-за рубежа наличные на сумму $580 млн и вывезли количество драгоценных металлов, эквивалентное этой сумме. Во многих случаях поставки золота или серебра осуществлялись в адрес компаний, которые расплачивались наличными, говорится в документах.

Например, российский «Витабанк» в 2022 и 2023 гг. импортировал банкноты турецкой золототорговой компании Demas Kuyumculuk на сумму $64,8 млн. За тот же период банк экспортировал турецкой компании золото и серебро на сумму $59,5 млн.

Человек, знакомый с деятельностью Demas, подтвердил, что компания принимала участие в серии сделок «наличные за золото» с участием «Витабанка» и двух других российских кредиторов в период с марта 2022 по сентябрь 2023 года.

По словам собеседника, доставка банкнот из ОАЭ в Россию была единственным решением, которое Demas нашла, чтобы завершить долгосрочные контракты, подписанные с российскими поставщиками золота до вступления в силу западных санкций, и при этом соблюсти турецкие и международные правила, связанные с трансграничными платежами.

В условиях санкций, фактически отрезавших Россию от западной финансовой системы, оплата счетов традиционным электронным переводом была уже невозможна. В то же время, отказ от существующих соглашений подверг бы Demas финансовым штрафам и репутационным рискам.

Турецкая компания ранее никогда не сотрудничала с организациями, находящимися под западными санкциями, и строго соблюдает все национальные и международные процедуры соответствия. В третьем квартале прошлого года, когда все довоенные контракты с российскими компаниями были завершены, Demas прекратил двустороннюю торговлю.

Среди других крупных импортеров наличности были организации, контролируемые «Ростехом», государственным военно-промышленным конгломератом, говорится в документах. Госкорпорация, находящаяся под санкциями США с 2014 года, не ответила на вопросы Reuters о полученных наличных платежах.

Денежный вопрос действительно волнует россиян. В топ-3 тревог жителей большинства регионов России во втором квартале 2024 года вошли преимущественно финансовые вопросы и природные катаклизмы. Рост цен оказался в первой тройке причин для беспокойства, а ядерная эскалация и возможный военный конфликт с НАТО оказались значительно ниже страха роста цен в большинстве регионов.