Минюст нашел способ бороться с популярной схемой обналичивания денег. Недавно ее использовали в Тинькофф-банке
В Министерстве юстиции приготовили законопроект, который сможет предотвратить случаи кражи средств с банковских счетов с использованием удостоверений комиссии по трудовым спорам (КТС), пишет «Коммерсант». Последняя громкая история, связанная с этим видом мошенничества, случилось в Тинькофф-банке.
В начале октября Inc. рассказывал, как неизвестные похитили у предпринимателя Виталия Бурыкина 5,3 млн руб. со счета в Тинькофф-банке. В ходе расследования выяснилось, что мошенники сделали это при помощи удостоверений из комиссии по решению трудовых споров.
В документе, который преступники предоставили сотрудникам банка, говорилось, что комиссия приняла решение о списании со счета бизнесмена 5,3 млн руб. в пользу сотрудников, которым якобы задерживали зарплаты. В итоге деньги Бурыкина «легально» оказались на счетах физических лиц в Райффайзенбанке.
Новый законопроект Минюста предлагает дать полномочия по проверке удостоверений КТС судебным приставам — это позволит ограничить вывод средств со счетов для обналичивания, а также предотвратит другие мошеннические действия с использованием документов из комиссии.
Проект уже подготовили и направили на согласование в Минтруд и Минфин. Ведущий консультант Минюста Надежда Мануйленко отметила, что сегодня доля взысканий по удостоверениям КТС в общем объеме исполнительного производства достигает высоких показателей — всего в текущем году приставам было предъявлено 165 тыс. удостоверений для взыскания.
Подпишитесь на Inc. в удобном вам сервисе: Facebook, VK, Telegram, Twitter, Instagram, Яндекс.Дзен, Google News или OK.
