Сэм Банкман-Фрид получил 25 лет тюрьмы и $11 млрд конфискации за мошенничество и отмывание денег на FTX

Сэм Банкман-Фрид, соучредитель и бывший генеральный директор криптовалютной биржи FTX и торговой фирмы Alameda Research, был приговорен судьей Южного округа Нью-Йорка (SDNY) Льюисом Капланом к 25 годам тюремного заключения по всем семи пунктам обвинения, связанным с мошенничеством и отмыванием денег, сообщил TechCrunch.

«Когда он не лгал, то уклонялся от дачи показаний и пытался заставить прокуроров перефразировать вопросы, — говорит судья Каплан. — Я занимаюсь этой работой почти 30 лет. Я никогда не видел подобного». Перед вынесением приговора Банкман-Фрид признал в суде, что принял ряд неверных решений, но утверждал, что они не были «корыстными».

Максимальное возможное общее наказание по семи пунктам — двум обвинениям в мошенничестве и пяти обвинениям в сговоре — составляет 110 лет. Во время вынесения приговора Банкман-Фрид также был приговорен к конфискации $11 млрд в пользу правительства США. Судья сказал, наказание должно соответствовать тяжести преступления.

Ранее американские прокуроры из Министерства юстиции призвали к 40–50-летнему сроку заключения для Банкман-Фрида. «Масштабы его мошенничества требуют сурового наказания, — говорилось в уведомлении. — Сумма убытков не менее $10 млрд делает это преступление одним из крупнейших финансовых мошенничеств всех времен».

В конце февраля адвокаты Бэнкмана-Фрида подали уведомление, в котором предлагали назначить их клиенту от 63 до 78 месяцев, ссылаясь на его заботу о людях, раскаяние, низкий уровень вины и многое другое. Независимо от того, чего хотели обе стороны, этот приговор длиной в несколько десятилетий, является результатом пятинедельного судебного процесса над Банкманом-Фридом, который подробно углубился в то, как в ноябре 2022 года рухнула одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире и ее дочерняя торговая компания.

Его приговор также может послужить сигналом для криптоиндустрии в целом. Джош Нафталис, бывший федеральный прокурор, ныне работающий в Pallas Partners в Нью-Йорке, сказал, что судья Каплан обязан учитывать необходимость вынесения приговора для адекватного сдерживания, а также для того, чтобы припугнуть других обвиняемых в белых воротничках и недобросовестных участников криптовалютного рынка в целом.

Марк Бини, бывший федеральный прокурор и прокурор штата, теперь партнер группы цифровых активов On Chain компании Reed Smith, согласен с Нафталисом. «Приговор станет настоящим рывком на криптоарене, — сказал он. — Этот исход может стать мерилом для будущих приговоров, связанных с криптомошенничеством».

В федеральной системе условно-досрочное освобождение не предусмотрено. Но такие обвиняемые, как Бэнкман-Фрид, могут заработать кредит «хорошего времени» в соответствии с Законом о первом шаге, который может сократить срок наказания за хорошее поведение во время заключения, отметили оба адвоката. По словам Бини, у впервые осужденных за ненасильственные преступления есть ряд возможностей добиться сокращения срока наказания до 15% от первоначально назначенного.

Банкман-Фрид находится в столичном центре содержания под стражей в Бруклине с тех пор, как его лишили возможности выйти под залог до суда. До тюрьмы Банкман-Фрид был на вершине криптовалютного мира, общался со знаменитостями, размещал название своей компании на футболках судей Высшей лиги бейсбола и арене Miami Heat.

До своего краха FTX была одной из ведущих криптовалютных бирж по объему операций, уступая Coinbase и Binance. Перед крахом FTX увеличила число пользователей до «миллионов», вырос и доход:

• с $10 млн до $20 млн в 2019 году,
• до $80 млн в 2020 году,
• до $1 млрд в 2021 году.

Ежедневный доход в 2021 году составлял $3 млн, заявил Банкман-Фрид в своих показаниях.

Однако популярность и доверие к Банкману-Фриду в криптосообществе быстро упали после того, как в ноябре 2022 года криптовалютное издание CoinDesk обнародовало дефектный баланс Alameda, что вызвало волнения в отрасли и обеспокоенность по поводу FTX и ее ликвидности. В течение нескольких дней биржа подала заявление о банкротстве, а Банкман-Фрид покинул пост генерального директора.

В декабре 2023 года Американская прокуратура решила не проводить повторный судебный процесс против основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Это объяснили тем, что большинство доказательств вины предпринимателя в создании схемы обмана инвесторов уже было представлено в ходе первого уголовного разбирательства.