Таможенники назвали самый популярный способ незаконного вывода капитала из России
Федеральная таможенная служба (ФТС) определила схемы, которые чаще всего используют преступники для незаконного вывода денег из России. По словам главы управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергея Шкляева, в первую очередь речь идет о махинациях, связанных с фирмами-однодневками, сообщает агентство РИА Новости.
В качестве первой схемы Шкляев назвал махинацию с использованием поддельных документов: преступники открывают компанию-однодневку, которая предоставляет в банк фальшивый внешнеторговый контракт и проводит авансовый платеж за несуществующий товар за рубеж. После проведения платежей однодневка перестает работать.
Еще одна схема связана с многократным завышением цен на товары, ввозимые в страну. Злоумышленники устанавливают одну цену в контракте и экспортной декларации при таможенном декларировании в стране отправления и подделывают документы при ввозе товара в Россию, устанавливая более высокую цену. Затем документы предоставляют таможенникам.
Третья схема включает в себя многократное перемещение через границу одной партии товаров. Преступники могут задекларировать импортируемые флеш-накопители, которые затем передают третьему лицу (для вывоза из России). После этого товар ввозят через российскую таможенную границу. С каждым перемещением товара нарушители переводят за рубеж денежные средства якобы в оплату товара.
Для борьбы с подобными схемами ФТС обменивается данными о внешнеэкономических операциях с Центробанком, налоговиками и Росфинмониторингом. По словам Шкляева, меры, принятые ФТС, позволили предотвратить незаконные валютные операции на сумму более $3 млрд.
Шкляев рассказал, что для борьбы с использованием фирм-однодневок для вывода капитала таможенная служба передает в Федеральную налоговую службу данные о ликвидированных компаниях с долгами перед федеральным бюджетом. Из-за этого экс-руководители и бывшие учредители таких компаний не могут зарегистрировать новые организации.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram 
: @incnews
