В Таиланде задержали россиянина, на счету которого было 100 тысяч биткоинов
Правоохранительные органы Таиланда задержали россиянина Сергея Медведева по забросу ФБР. На его счетах полицейские обнаружили более 100 тысяч биткоинов, сообщает Bangkok Post (страница ресурса недоступна, однако в Google есть сохраненная копия).
Медведева задержали в Бангкоке еще 2 февраля. Министерство юстиции США подозревает Сергея Медведева в создании теневой онлайн-площадки Infraud для торговли персональными данными и запрещенными товарами. На сайте продавались украденные данные кредиток, фальшивые удостоверения личности, а также финансовая информация.
В ходе обыска квартиры Медведева в Бангкоке полиция изъяла документы и компьютер. По информации Bangkok Post, россиянин занимался незаконной торговлей. А на его счетах правоохранители нашли более 100 тысяч биткоинов.
Сейчас ФБР ведет расследование против Infraud. По данным Минюста страны, в Infraud работало по меньшей мере 36 человек из разных стран мира. А с 2015 года Медведев руководил группой. С момента своего основания в 2010 году Infraud лишила американскую экономику $530 млн.
А летом прошлого года стало известно, что власти Греции арестовали гражданина России Александра Винника, которого в США разыскивали по подозрению в отмывании денег через сделки в биткоинах. Речь шла о сумме, превышающей $4 млрд.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
