Разобраться • 21 января 2025

Меж двух огней: как российский предприниматель избежал российской тюрьмы, но в итоге оказался в американской

Меж двух огней: как российский предприниматель избежал российской тюрьмы, но в итоге оказался в американской

Текст: Татьяна Куранова, Наташа Покровская

Фото: Официальный сайт Юрия Моши


Иногда единственным выходом для человека является побег в другую страну. Попав в сложную ситуацию, можно попросить политического убежища или просто получить ВНЖ, чтобы «начать все с чистого листа» в другом государстве. Так поступил новороссийский предприниматель Юрий Моша, на которого на родине завели уголовное дело. Сбежав в США, он открыл иммиграционную компанию. Но когда бизнес начал развиваться, конкуренты скомпрометировали бизнесмена, вновь заставив полицию, на этот раз американскую, им интересоваться. «Инк.» разобрался, как деятельность предпринимателя привела его к уголовным делам в обеих странах.

Юрий Моша — российский предприниматель, эмигрировавший в США, отбывает десятимесячный срок в американской тюрьме. Он был арестован в 2021 году: правоохранители посчитали деятельность его компании «Второй паспорт» незаконной.

До суда предпринимателя отпустили под залог, затем его признали виновным и в декабре 2023 года Мошу заключили под стражу.

Роковой совет

Компания «Второй паспорт» помогала россиянам переехать в США. Бизнес-модель была простой: «Американские адвокаты нуждались в лидах, в клиентах. А я всю жизнь занимался рекламой и маркетингом. Благодаря этому у меня была возможность поставлять клиентов американским адвокатам, — объясняет Моша. — В 2011 году это было чем-то потенциально новым: пошло очень много клиентов. Я сотрудничал примерно с десятью адвокатами. Последние годы компания занималась абсолютно всеми. Большую часть аудитории составляли люди, которые жили в постсоветском пространстве и хотели уехать в другую страну».

Фирма консультировала клиентов по вопросам документов, помогала переезжать не только в Америку, но и в другие страны, подстраиваясь под индивидуальный случай клиента. «Всего за 10 лет к нам обратилось примерно 2,6 тыс. семей (чаще всего человек уезжает не один, а с семьей). Мы перевозили людей в США, в Канаду, в Европу, даже в Южную Америку», — говорит Юрий. Дела, по словам предпринимателя, шли хорошо, пока в 2023 году конкурирующие адвокаты не начали писать жалобы, обвиняя компанию в незаконной деятельности, что послужило поводом для ареста бизнесмена.

Ирина Валек,

генеральный директор юридической компании Quazarhouses (занимается решением миграционных вопросов)

«Компания может оказывать как консультационные, так и юридические услуги (при наличии соответствующих разрешений и лицензий). Вопросы могут быть следующие: сопровождение при получении миграционного статуса в той или иной юрисдикции, помощь в подборе недвижимости для аренды или покупки, налоговое консультирование, вопросы адаптации после переезда — устройство детей в образовательные учреждения, постановка на учет в государственные органы, помощь в открытии бизнеса, устройства на работу, обмене прав, и т. д. Нелегальными услугами считаются те, где используются неофициальные способы получения разрешительных документов или подложные документы. Оплата услуг производится неофициальным путем, что противоречит законодательству и налоговым положениям».

Как утверждает Юрий, зацепкой для американских правоохранителей послужила консультация, которую Моша дал гражданину Украины. «Я посоветовал человеку, который не мог претендовать на убежище, как его можно легче получить, и сотрудники ФБР посчитали это обманом государства», — объяснил предприниматель. Он убежден в том, что дело против него сфабриковано, что его подставили конкуренты.

Брешь в законе

Юрий Моша родился в 1975 году в Новороссийске. В 1993 году предприниматель поступил в Кубанский государственный технологический университет и на первом курсе устроился журналистом на городской телеканал «Новая Россия», а в 1995 году открыл рекламное агентство Propaganda publicity. Владимир Синяговский, мэр города с 2003 по 20016 год, обращался в агентство, чтобы представить Новороссийск на «Сочинском экономическом форуме». Нужно было представить регион достойно, и для этого предприниматель на пять месяцев стал начальником управления инвестиций города. По словам Моши, мэр доверил ему именно маркетинговую составляющую и поставил задачу сделать стенд так, «чтобы Путин обомлел».

Так Юрий Моша попал на государственную службу. В своей книге «С Гудзона выдачи нет» бизнесмен поделился воспоминаниями о работе в мэрии, изменившей его взгляды на власть: «Я узнал истинные размеры коррупции, за взятки делалось буквально все». С этим явлением бизнесмен познакомился в 2009 году, когда занял пост начальника Управления экономического развития Новороссийска и начал заниматься недвижимостью — строить небольшие домики, которые местные позже стали называть «таунхаусами». Квартиры в таких домах стоили по 30 тыс. руб. за кв. м, конкуренты, по словам предпринимателя, продавали в два раза дороже. Бизнесмен пользовался лазейкой в законе, позволяющей узаконить дома по упрощенной схеме.

Если дом не больше 1,5 тыс. кв. м и не выше трех этажей, то он считается индивидуальной жилищной застройкой, — можно его построить, а затем продавать квартиры как доли. Результат — серьезная экономия. «Не нужно платить взятки за разрешение на строительство, за акт ввода в эксплуатацию, за акты пожарных, СЭС и других чиновников. Примерно $300 тыс. экономии на один дом не более 1,5 тыс. кв. м», — говорит предприниматель. Помимо экономии минимум $200 на 1 кв. м, увеличивалась и скорость строительства, которую обычно сильно тормозит бюрократия. Как только стройка заканчивалась, Моша сразу же регистрировал право собственности, после чего через суд делил квартиры и продавал их людям.

Если дом не больше 1,5 тыс. кв. м и не выше трех этажей, то он считается индивидуальной жилищной застройкой, — можно его построить, а затем продавать квартиры как доли. Результат — серьезная экономия. «Не нужно платить взятки за разрешение на строительство, за акт ввода в эксплуатацию, за акты пожарных, СЭС и других чиновников. Примерно $300 тыс. экономии на один дом не более 1,5 тыс. кв. м», — говорит предприниматель. Помимо экономии минимум $200 на 1 кв. м, увеличивалась и скорость строительства, которую обычно сильно тормозит бюрократия. Как только стройка заканчивалась, Моша сразу же регистрировал право собственности, после чего через суд делил квартиры и продавал их людям.

Ссора с мэром

Как рассказал бизнесмен, мэру его деятельность не нравилось, так как он «стремился контролировать все процессы». По его словам, с 2010 по 2011 год было возбуждено два уголовных дела, приставы арестовали все стройки и у бизнесмена не оставалось иного выхода, кроме как дать взятку в размере $100 тыс.

Юрий Моша: «Мэрия требовала снести дома. Позже приставы стали требовать взятки за содействие в „решении проблемы“, но я платить не стал, а решил все записывать на диктофон. Я не хотел мириться с мэром. Не хотел давать взятки, но ситуация вынуждала это делать». 

Юрий Моша: «Мэрия требовала снести дома. Позже приставы стали требовать взятки за содействие в „решении проблемы“, но я платить не стал, а решил все записывать на диктофон. Я не хотел мириться с мэром. Не хотел давать взятки, но ситуация вынуждала это делать».

Ситуация продолжала усугубляться, дело шло к аресту предпринимателя. 5 марта 2011 года Юрий Моша узнал, что подписана санкция на его арест, и решил бежать из страны через Беларусь в США. «Я решил ехать в Америку, потому что она не выдает России тех, на кого заведено уголовное дело, и оформляет политубежище», — поделился он.

В конце марта Юрий Моша уже был по ту сторону океана. По приезде бизнесмен столкнулся с большим количеством трудностей. «У меня не было никаких документов, кроме российского паспорта, и никакого статуса, кроме туристического», — вспоминает он. Бизнесмен пытался узаконить свое пребывание через политубежище, но все оказалось сложнее. Очереди были огромные. «Вероятно, стоит провести параллель между ситуацией тех лет и нынешней эмиграцией людей из России и других стран: сейчас даже длиннее очередь фигурантов, так что стоит морально подготовиться к ожиданию», — говорит он. Рассмотрение кейса очень затянулось по причине прямой связи с лицами, имеющими государственную важность в России. Решение о политубежище в таких ситуациях может испортить отношения между странами.

Это сильно осложняло жизнь, однако была и хорошая новость: в США, даже при отсутствии местных документов, можно открыть компанию и получать от нее доход. Это предприниматель и сделал: так появилась «Русская Америка», проект, созданный, чтобы помогать людям с эмиграцией.

В нужное время в нужном месте

По словам Моши, первое время основную часть клиентов компании составляли предприниматели. Так продолжалось до 2011 года. «Потом я начал заниматься абсолютно всеми: со временем чаще всего стали обращаться обычные бедные люди, которые хотели просто уехать в другую страну, — вспоминает бизнесмен. — Мы работали на тех, кто говорит на русском, то есть наша аудитория — это люди, которые жили в постсоветском пространстве и хотели уехать в Америку, Канаду и другие страны».

Спустя год после приезда бизнесмен завел свой канал на YouTube. Вдохновением послужило видео о политическом убежище в США блогера Тимура Тажетдинова. Платформа тогда только развивалась, и это, по словам Моши, было первое видео в сети, посвященное иммиграции в Америку.

Канал Юрия быстро стал популярным: «Это произошло, потому что создавался очень нужный и интересный контент, который на тот момент мало кому был доступен. Я рассказывал, сколько стоит иммигрировать в США, как легализоваться, как найти работу и жилье, делал интервью с моими клиентами, и так далее, — рассуждает бизнесмен. — К тому же в начале 2010-х годов на YouTube не было конкуренции. Когда мой канал начал набирать популярность, я был одним из пяти русскоговорящих блогеров, живущих в США. Сейчас же, спустя десять лет, нас несколько сотен». Видео Моши, в свою очередь, привлекли дополнительное внимание к его бизнесу.

Канал Юрия быстро стал популярным: «Это произошло, потому что создавался очень нужный и интересный контент, который на тот момент мало кому был доступен. Я рассказывал, сколько стоит иммигрировать в США, как легализоваться, как найти работу и жилье, делал интервью с моими клиентами и так далее, — рассуждает бизнесмен, — К тому же, в начале 2010-ых годов на YouTube не было конкуренции. Когда мой канал начал набирать популярность, я был одним из пяти русскоговорящих блогеров, живущих в США. Сейчас же, спустя десять лет, нас несколько сотен». Видео Моши в свою очередь привлекли дополнительное внимание к его бизнесу.

В 2016 году Юрий переименовал свою компанию во «Второй Паспорт». Причиной ребрендинга послужил политический курс в США: новый президент страны Дональд Трамп препятствовал иммиграции. Необходимо было расширять список стран, куда могли уехать клиенты, и Моша с командой начали заниматься Канадой и заодно Европой.

Подставной клиент

Как рассказал Юрий Моша, в 2016–2017 гг. под брендом «Второй паспорт» компания начала бурно расти: была запущена франшиза, работало около 100 офисов в СНГ и России. Тогда предприниматель не мог предположить, что через несколько лет этот успех сыграет с ним злую шутку. На него начали писать доносы в полицию: «Так как у нас было очень много клиентов, часть адвокатов, с которыми я не работал, были обижены на нас, — поделился Моша. — Одна женщина, которая написала на нас жалобу, приходила ко мне в офис и предлагала сотрудничество, я отказал, так как меня не устраивало качество сервиса, к тому же цены на ее услуги были неоправданно высокие».

Поводом для жалобы было обвинение в предоставлении нелегальных услуг. В течение 2020 года таких жалоб, по словам предпринимателя, поступило шесть и прокуратура решила начать проверки. «Они начали посылать подставных людей, которые пытались скомпрометировать нашу деятельность, узнать, предоставляем ли мы услуги по заключению нелегальных браков или предоставлению фальшивых политических убежищ, — рассказал Моша. — Все это мне рассказали в прокуратуре. Они завербовали одного из моих сотрудников, который уговорил взять одного украинского клиента (работник сказал, что это его друг). Я посоветовал ему завести блог, в котором говорилось бы о том, что на родине его преследуют по политическим причинам, — это „усилило бы его дело“, чтобы адвокат за него взялся».

6 февраля 2023 года предпринимателя признали виновным в сговоре с целью иммиграционного мошенничества (решение суда есть в распоряжении «Инк.»). В обвинительном заключении говорилось, что Моша «советовал некоторым клиентам создавать и вести онлайн-блоги с критикой страны проживания, чтобы создать видимость, что им небезопасно возвращаться в свои родные страны из-за политических взглядов». Так безобидный на первый взгляд совет стал причиной, по которой бизнесмен попал в американскую тюрьму.

6 февраля 2023 года предпринимателя признали виновным в сговоре с целью иммиграционного мошенничества (решение суда есть в распоряжении «Инк.»). В обвинительном заключении говорилось, что Моша «советовал некоторым клиентам создавать и вести онлайн-блоги с критикой страны проживания, чтобы создать видимость, что им небезопасно возвращаться в свои родные страны из-за политических взглядов». Так безобидный на первый взгляд совет стал причиной, по которой бизнесмен попал в американскую тюрьму.

Теперь предприниматель оказался меж двух огней: уголовные дела завели на него и в родной России, и в Америке, которая поначалу приняла его так гостеприимно. На данный момент предприниматель отбыл уже больше половины срока, обжаловать приговор так и не удалось.

Юридическая сторона

Подавляющая часть услуг, которые оказывают компании, занимающиеся релокацией, действительно являются юридическими. К ним можно отнести составление проектов документов, консультации доверителей, анализ представленной документации, выявление возможных правовых и иных рисков и последствий, объяснили юристы из Ростовской областной коллегии адвокатов «Советник». Некоторые из таких компаний оказывают и ряд иных услуг, в частности, организацию трансфера сотрудников на территорию страны, то есть фактически их деятельность не остается сугубо юридической.

Эксперты утверждают, что в России какой-либо исчерпывающий список нелегальных услуг отсутствует, — есть лишь перечень уголовно наказуемых деяний в сфере миграции. «Если мы говорим об отечественном законодательстве, то, безусловно, при наличии соответствующих оснований лицо может быть привлечено к уголовной ответственности в соответствии со ст. ст. 322 — 322.3 УК РФ — за незаконное пересечение государственной границы РФ, организацию незаконной миграции, фиктивную регистрацию гражданина, и т. д.». — пояснили в пресс-службе коллегии.

Юристы отметили, что существует также и административная ответственность за нарушение миграционного законодательства РФ, например по ст. 18.9 КоАП РФ. Поэтому к нелегальным услугам в России в вопросах миграции можно отнести, например, помощь в изготовлении фиктивных документов, подтверждающих факт осуществления трудовой деятельности, фиктивную регистрацию лица по месту жительства и иные действия, которые направлены на создание видимости законного нахождения лица в стране. «Деятельность компаний, содействующих в релокации, лицензированию не подлежит. То есть они регистрируются и в дальнейшем осуществляют свою деятельность в общем порядке», — заключили эксперты.

Юристы отметили, что существует также и административная ответственность за нарушение миграционного законодательства РФ, например по ст. 18.9 КоАП РФ. Поэтому к нелегальным услугам в России в вопросах миграции можно отнести, например, помощь в изготовлении фиктивных документов, подтверждающих факт осуществления трудовой деятельности, фиктивную регистрацию лица по месту жительства и иные действия, которые направлены на создание видимости законного нахождения лица в стране. «Деятельность компаний, содействующих в релокации, лицензированию не подлежит. То есть они регистрируются и в дальнейшем осуществляют свою деятельность в общем порядке», — заключили эксперты.

За рубежом же оказание миграционных услуг без лицензии невозможно. Например, в Португалии, чтобы заниматься этой деятельностью, нужно иметь высшее юридическое образование, признанное в стране, а также быть аккредитованным, отмечает генеральный директор юридической компании Quazarhouses Ирина Валек.

Ирина Валек,

генеральный директор юридической компании Quazarhouses (занимается решением миграционных вопросов)

«Дискриминации предпринимателей, занятых именно в этой сфере, я не ощущаю: все-таки это международное право и в первую очередь бизнес, связанный со свободой перемещения. Естественно, в странах, где есть запрет на получение ВНЖ обладателями русских паспортов, оказание услуг невозможно, соответственно, и сотрудничества тоже нет. Не могу говорить за всех, но лично для меня после кризиса международных отношений в 2022 году условия не изменились, только стало больше сложных кейсов. На рынке сейчас очень много мошенников и новоиспеченных миграционных компаний, чье качество услуг весьма сомнительно. Много скандалов, связанных с использованием подложных и сфальсифицированных документов. К сожалению, в них фигурируют и российские лица — как пострадавшие клиенты, так и организаторы бизнеса, к примеру, Моша».