Форекс-аферисты украли у клиентов 1 млрд руб. Они снимали офис в «Москва-Сити» и покупали рекламу на госканалах
Мошенники, выдававшие себя за форекс-диллеров, украли у своих клиентов около 1 млрд руб., пишет «Коммерсант» со ссылкой на правоохранительные органы. Подозреваемые действовали от лица компании STForex, лицензия которой истекла еще в 2014 году.
Аферисты арендовали офис в башне «Империя» в «Москва-Сити», а также провели масштабную рекламную кампанию с участием знаменитостей, в том числе и в эфире федеральных каналов. Однако STForex, под брендом которой они работали, осталась без лицензии на оказание трейдерских услуг еще в 2014 году.
Мошенники проводили обучающие курсы и тренинги, на которых показывали свои клиентам, как легко можно зарабатывать деньги, участвуя в брокерских сделках. После начального обучения люди инвестировали маленькие суммы, около $200, и выходили в плюс. После того, как «трейдеры» втирались в доверие к клиентам, они начинали призывать новичков сыграть по-крупному. В итоге некоторые жертвы отдавали им все свои сбережения, а также брали кредиты.
Полицейские рассказали, что до реального рынка доходили только сделки с крупными клиентами (от $100 тыс.), остальные же переводили деньги через подключенную к сайту компании систему WMexpay. Ее нет в специальном реестре ЦБ. Средства клиентов переводились на брокерский счет, который якобы принадлежал STForex, однако, по версии следствия, на самом деле деньги похищали, а клиентам показывали фейковые схемы, объяснявшие, что сделки закончились с убытками.
Правоохранители уже задержали одного из соучредителей STForex Александра Смирнова — именно его следствие считает организатором схемы. Также задержали и его помощника Кирилла Остапенко. Оба мужчины вышли под залог в 3 млн руб. По версии полиции, в преступное сообщество всего входили девять человек.
После публикации новости представители STForex связались с Inc. Они утверждают, что «стали жертвой произвола оборотней в погонах».
Ранее Inc. рассказывал, что россияне потеряли на рынке форекс 200 млн руб. На «ВТБ Форекс» пришлась самая большая часть потерь — 192 млн руб. Пользователи «Финам Форекс» потеряли около 9,5 млн руб., «ПСБ Форекс» — 5 млн руб. Всего у лицензированных компаний 6,1 тыс. клиентов.
