За что задержали Майкла Келви и других фигурантов дела Baring Vostok. Подробности обвинения

Басманный суд вынес постановление об аресте первых фигурантов дела Майкла Келви и фонда Baring Vostok. Inc. изучил материалы следствия.

Майкла Келви и других задержанных обвиняют в хищении 2,5 млрд руб. у зарегистрированного в Благовещенске банка «Восточный экспресс».  Келви является его контролирующим акционером: согласно данным ЦБ, бизнесмену принадлежит 51,6% акций. Следствие утверждает, что еще одна подконтрольная ему компания (НАО «Первое коллекторское агентство») задолжала банку те самые 2,5 млрд руб. После этого, говорится в материалах дела, Келви и другие обвиняемые обманным путем заставили акционера и члена совета директоров банка Шерзода Юсупова проголосовать за решение принять в качестве отступного по этому долгу акции люксембургской компании International Financial Technology Group S.C.A., чья реальная стоимость составляла 600 тыс. руб. Следствие квалифицировало эту сделку как хищение в особо крупных размерах.

В Следственном комитете сообщили, что дело о мошенничестве было возбуждено по заявлению Юсупова. Ранее Юсупов занимал должность старшего вице-президента UniCredit CIB по стратегическому бизнес-развитию в России.

В ходе слушаний Майкл Келви отверг обвинения в мошенничестве, а также обвинил Юсупова в ложном доносе, сообщил ТАСС. «Обвинения являются неправдой», — заявил Келви в Басманном суде.

Адвокат одного из задержанных, Алексея Кордичева, сообщил РИА «Новости», что его подзащитный дал показания на Майкла Келви: «Он раскрывает всю структуру этого преступления. Он дал информацию обо всех соучастниках, об их роли и должностном положении».

В Baring Vostok заявили, что инвестиционный фонд и все подконтрольные ему компании, включая банк «Восточный Экспресс», продолжают работать в обычном режиме. «Baring Vostok планирует выполнить все взятые на себя обязательства по финансированию одобренной Центральным Банком эмиссии капитала банка», – заявила компания.

Ранее Inc. сообщал, что, по мнению ряда экспертов, задержание Калви и других сотрудников фонда связано с конфликтом внутри банка «Восточный», основным владельцем которого является Baring Vostok, а другим акционером — бизнесмен Артем Аветисян (ему принадлежит 32,5% акций банка). Эту информацию подтвердили и в фонде. По словам представителя Baring Vostok, задержание связано с коммерческим спором вокруг банка и «не связано непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: @incnews