Истец по делу Baring Vostok рассказал о своих претензиях к Майклу Калви
Член совета директоров и акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов озвучил свои претензии к инвестиционному фонду Baring Vostok, основатель которого проходит по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщают «Ведомости».
Юсупов заявил, что поводом для подачи заявления стала сделка, совершенная в начале 2017 года. Тогда Первое коллекторское бюро (ПКБ), якобы подконтрольное основателю Baring Vostok Майклу Калви, передало «Восточному» 59,9% люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), чтобы таким образом закрыть перед банком долг в 2,5 млрд руб. По версии следствия, переданный пакет акций стоил всего 600 тыс. руб. Ранее пресс-служба инвестфонда Baring Vostok отрицала, что Калви контролирует ПКБ.
По словам Юсупова, через год после совершения сделки аудиторы банка «Восточный» выяснили, что по акциям IFTG есть ограничения, касающиеся дивидендов, а также любых выплат при ликвидации компании, — эти суммы ограничиваются несколькими тысячами долларов. «Эти ограничения упоминались только в уставе компании, который не фигурировал в пакете документов, вынесенном на согласования по этой сделке», — сообщил Юсупов.
Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви заявлял в суде, что Юсупов лично вел переговоры по сделке, а значит, не мог заблуждаться относительно ее параметров. Он также говорил, что ошибку изначально не заметил никто, но позднее она была исправлена и в новом уставе компании ограничений нет. По его мнению, акции IFTG также не могут быть оценены всего в 600 тыс. руб., так как компания приносит в год более $100 млн чистой прибыли.
Юсупов отрицает свое участие в ведении переговоров. Он также отметил, что банк провел собственное расследование и получил заключение от люксембургских юристов: «Я подал заявление тогда, когда получил полный объем информации, не оставляющей сомнений», — подчеркнул он.
15 февраля Басманный суд Москвы арестовал основателя одного из крупнейших иностранных инвестиционных фондов в России Baring Vostok Майкла Калви и еще пять человек. Среди них директор по инвестициям Иван Зюзин, партнёр по финансовому сектору Филипп Дельпаль, а также Ваган Абгарян, Алексей Кордичев и Максим Владимиров. Им инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
