Спецслужбы Эстонии и США задержали подозреваемых в криптомошенничестве на $575 млн
Американские и эстонские спецслужбы задержали подозреваемых в криптомошенничестве на $575 млн — они являются гражданами Эстонии. По версии следствия, двое мужчин обманом заставляли жертв подписать поддельные договоры на покупку майнинг-фермы.
Эстонские спецслужбы и ФБР задержали в Таллине двух граждан Эстонии, подозреваемых в криптомошенничестве на $575 млн и сговоре с целью отмывания денег, сообщает Министерство юстиции США.
Задержанными оказались 37-летние Сергей Потапенко и Иван Турыгин. Обвинения в их адрес были переданы коллегии присяжных западного округа штата Вашингтон 27 октября. Согласно документу, мужчины уговаривали жертв заключать договоры на аренду оборудования с сервисом майнинга криптовалют HashFlare и инвестировать в фиктивный банк Polybius Bank.
Следствие считает, что полученные деньги отмывались через подставные фирмы, а от мошеннической схемы пострадали тысячи человек. Минюст США будет ходатайствовать об экстрадиции подозреваемых в Северную Америку, где их могут приговорить к заключению в тюрьме сроком до 20 лет.
По данным эстонского издания «Северное побережье», принадлежащая Потапенко и Турыгину компания Burfa Tech в 2019 году создала вычислительный центр стоимостью €10 млн для оказания облачных услуг на международном рынке. Ранее компания называлась Hashcoins и занималась добычей криптовалют. Газета Äripäev оценила имущество Турыгина в €14,9 млн, а Потапенко — в €9 млн.
Узнайте больше
В начале сентября хакер украл у актера Билла Мюррея $185 тыс., или 119,2 Ethereum, собранных на NFT-аукционе для благотворительного фонда Chive Charities. Кроме этого, криптомошенник пытался похитить и личные NFT актера.
