Журнал

«Healthy Food — это не Дима Пронин». Он потерял клиентов, партнёров и 10 млн руб. Что было дальше?

«Healthy Food — это не Дима Пронин». Он потерял клиентов, партнеров и 10 млн рублей. Что было дальше?

Рубрики

О журнале

Соцсети

Напишите нам

Новости

Wirecard обслуживала казино, через которое отмывала деньги итальянская мафия

Фото: iStock

Немецкий финтех-стартап Wirecard обслуживал мальтийское казино, через которое отмывала деньги итальянская мафия Ндрангета, пишет Financial Times.


Wirecard обрабатывала платежи CenturionBet до 2017 года — именно тогда мальтийские правоохранители заморозили лицензию казино. Это произошло после того, как полиция устроила антимафиозный рейд.

Группировка Ндрангета, которая отмывала деньги через CenturionBet, контролирует один из крупнейших центров приёма беженцев в Европе. По информации издания, их основным источником дохода являлась кража средств, предназначенных для оказания помощи мигрантам из стран Африки.

Также Ндрангета занимается продажей наркотиков (взаимодействуя с Латинской Америкой), вымогательством, контрабандой оружия, отмыванием денег и убийствами.

«Доходы от обслуживания операций CenturionBet составили лишь крошечную долю глобальных операций Wirecard. Однако это открытие ставит дополнительные вопросы о бизнес-модели немецкой компании, которую когда-то хвалили как пионера европейского финтеха», — пишет Financial Times.

В качестве регулируемого платежной системы Wirecard обязана соблюдать строгие правила борьбы с отмыванием денег и представлять отчёты о подозрительных операциях в соответствующие органы.

Согласно внутренним документам FT, Wirecard также обрабатывала платежи другой, более крупной игорной компании из Мальты, которая также была связана с мафией. Однако, считает издание, в Wirecard могли не знать о том, что имеют дело с преступными схемами.