Бизнесмена оштрафовали на 127,5 млн руб. из-за кредита зарубежного банка
Налоговая инспекция оштрафовала бизнесмена Алексея Ермакова на 127,5 млн руб. за нарушение валютного законодательства, сообщают «Ведомости». Тверской районный суд согласился с налоговыми органами и указал, что обвиняемый «умышленно проигнорировал» закон, взяв кредит в иностранном банке и зачислив средства на иностранный же банковский счёт. Бизнесмен признал свою вину, но не согласен с размером наказания и просить заменить его предупреждением из-за малозначительности проступка.
Согласно материалам дела, предприниматель Алексей Ермаков в 2017 году взял кредит в размере 170 млн руб. в Армянском «Юнибанке». Кредит был взят им на покупку доли в местной компании. Выданные деньги он получил на счет в этом же банке. Об этой сделке бизнесмен самостоятельно сообщил в налоговую инспекцию, прислав им отчет о движении средств по зарубежному счету и паспорт сделки.
Своими действиями бизнесмен нарушил валютное законодательство страны, которое не позволяет проводить подобные сделки без участия в них российского банка. По этой причине налоговая инспекция №7 по Москве приняла решение оштрафовать его на сумму в 75% от размера операции — 127,5 млн руб.
Предприниматель не отрицает свою вину в нарушении закона, однако обратился в суд с просьбой уменьшить размер наказания. По его словам, в деле есть смягчающие обстоятельства. Так, предприниматель объяснил, что в российских банках ему отказали в выдаче кредита, а зачислить кредитные средства на счет в другом банке было невозможно. В своем заявлении в суд он попросил заменить штраф предупреждением в связи с малозначительностью правонарушения.
Представители налоговой инспекции в суде не согласились с доводами Ермакова о малозначительности правонарушения. Заместитель начальника инспекции Юлия Колтунова указала, что вне зависимости от того, имел ли бизнесмен возможность получить кредит в отечественном банке, это не давало ему права нарушать закон. Инспекция сочла, что Алексей Ермаков «мог и был обязан зачислить полученные» деньги на счет в российском банке, говорится в постановлении о наложении административного наказания.
Тверской районный суд Москвы согласился с доводами представителей налоговой инспекции и принял решение оставить штраф в силе, указав, что предприниматель «грубо нарушил» и «умышленно проигнорировал» закон. После этого предприниматель обратился в Мосгорсуд, апеллируя к тому, что лично уведомил налоговую инспекцию о происходящем. Кроме того, бизнесмен считает, что существующие меры наказания несоразмерны нарушению, а государственные органы, вместо того чтобы всесторонне разобраться в ситуации, «стараются максимально увеличить поступления в бюджет».
«Я думал, если ты сам уведомляешь ФНС о счетах за границей и движении средств по ним и честно платишь налоги от своей коммерческой деятельности, то этого должно быть достаточно для государственного контроля за бизнесом», — объяснил свою позицию Ермаков.
Издание сообщает, что это второе дело, возбужденное в суде о нарушении валютного законодательства против конкретного человека, а не юридического лица. В 2017 году предприниматель Николай Кузнецов был оштрафован на сумму более 30 млн руб., по причине того, что банк Standard Chartered, не спросив мнения бизнесмена, вернул ему ранее замороженные средства на счет в другом зарубежном банке.
Случаев, когда люди сталкиваются с реальными штрафами за валютные нарушения, пока немного, подтвердил изданию неназванный федеральный чиновник. Для валютного контроля ФНС применяет риск-ориентированный подход, рассказал представитель службы, при проверках нарушения находят в 98% случаев, а отменяется лишь 1% решений по валютным нарушениям.
Ранее Inc. сообщал, что в Самарской области несколько предпринимателей были оштрафованы на сумму от 40 до 240 тыс. руб. за то, что слушали радио в своих магазинах. Согласно закону, играющее радио на территории торговой площади считается публичным воспроизведением музыки и нарушает законодательство об авторском праве.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram: @incnews
