В Дубае банки усилили проверки российских клиентов

В Дубае крупнейшие частные банки ужесточили проверки потенциальных российских клиентов из-за западных санкций и притока предпринимателей из страны. Они могут даже прийти к ним домой, чтобы исключить возможные риски. Ранее турецкие банки начали выдвигать дополнительные требования к россиянам.

Крупнейшие международные частные банки в Дубае усили проверки российских клиентов, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По данным агентства, предприниматели из России массово направились в Дубай после начала «военной спецоперации» на Украине и введения западных санкций в отношении страны.

ОАЭ следуют международному праву, но не обязаны соблюдать санкции, налагаемые США и Великобританией, утверждает правительство страны. Несмотря на это, банки, связанные с США, ЕС и Великобританией, усилили проверку источников средств россиян. Иногда они могут прийти к потенциальным клиентам домой с визитом, чтобы исключить возможные риски, рассказали источники Bloomberg.

Прочитайте также

Bank of America релоцировал своих российских банкиров в Дубай

Однако такое осторожное поведение характерно прежде всего для крупных финансовых организаций. Фирмы меньшего размера, например оказывающие услуги Private Banking, специально создают подразделения по работе с клиентами из Восточной Европы. Они предлагают услуги от финансового планирования до корпоративного структурирования и помощи в получении гражданства.

ОАЭ остаются популярным хабом для богатых людей из-за низких налогов, бурно растущего рынка недвижимости и одного из самых высоких в мире темпов вакцинации от коронавируса, объяснило агентство.

Узнайте больше

В октябре турецкие банки начали усложнять процедуру выдачи карт россиянам из-за наплыва приехавших из страны после объявления «частичной мобилизации». Банки не справляются с потоком российских граждан и выдвигают дополнительные требования для открытия счета.

«По правилам банк не может без оснований отказать клиенту в открытии счета, поэтому для „отсеивания“ части новых клиентов банковские работники начинают запрашивать дополнительные документы (например трудовой договор или справку об учебе в Турции) либо устанавливать крупные депозиты для открытия счета», — рассказал один из посредников в Стамбуле.