Следственная экспертиза подтвердила невиновность Майкла Калви
Следственный комитет России получил новые данные экспертизы, которые в корне меняют ситуацию по уголовному делу основателя инвестиционной компании Baring Vostok Capital Partners Майкла Калви, сообщает «Коммерсант». Согласно результатам экспертизы, рыночная стоимость ценных бумаг, переданных КБ «Восточный» в счет погашения кредита, составляет 3,8 млрд руб. В то же время потерпевший утверждал, что стоимость портфеля составляет 600 тыс. руб. Опираясь на данные экспертизы, можно будет ходатайствовать о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления.
Новую судебную экспертизу провели по заказу следствия эксперты «Российского общества оценщиков». Эксперту с 25-летним стажем были предоставлены все документы, связанные со сделкой. В том числе заключение аудитора, протоколы допроса свидетелей и данные оперативно-разыскных мероприятий.
Эксперт производил оценку стоимости 59,9% акций люксембургской компании IFTG. По данным источника издания, близкого к акционерам банка «Восточный», стоимость спорных акций, согласно результатам оценки, составила 3,8 млрд руб. При этом, разница в оценке портфеля акций изначально и послужила причиной для возбуждения уголовного дела. Так, потерпевший по делу и следствие оценивали стоимость портфеля в 600 тыс. руб.
В Следственном комитете расследование и его результаты официально не комментируют. В «Российском обществе оценщиков» также отказались обсуждать экспертизу. Эксперт общества, производивший оценку, был предупрежден следователем о недопустимости разглашения результатов исследования.
Майкл Калви, а также ещё 6 менеджеров инвестиционного фонда Baring Vostok, были арестованы в Москве 15 февраля по обвинению в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Заявление на Калви 7 февраля 2019 года написал Шерзод Юсупов, давний партнер Артема Аветисяна, коммерческий спор с которым и привел к уголовному делу.
По версии следствия, подконтрольная Калви компания «Первое коллекторское бюро» задолжала 2,5 млрд руб. банку «Восточный», одним из бенефициаров которого также являлся Калви. Банкир якобы подговорил других акционеров банка «Восточный» урегулировать долг на заведомо невыгодных для банка условиях, в результате чего на собрании акционеров «Восточного» было решено принять в качестве отступных по долгу 59,9% люксембургской компании IFTG, также подконтрольной Калви. Совет директоров объявил об оценке пакета акций в 3 млрд руб., в то время как, по версии следствия и Шерзода Юсупова, его рыночная стоимость не превышала 600 тыс. руб.
Ситуацию прокомментировал бизнес-омбудсмен Борис Титов. «Исходя из новостей, которые пока не подтвердила сторона защиты,<…> очередная экспертиза выдала свою версию стоимости активов, разногласия о которой стали краеугольным камнем уголовного дела в отношении руководителей и партнеров Банка Baring Vostok. По этой версии стоимость на несколько порядков выше, чем та, которой руководствовалось следствие. <…> Надеемся, что следующим шагом станет пересмотр следствием обвинения, учет позиции стороны защиты и в конечном итоге прекращение этого уголовного дела», — заявил он.
UPD: Банк «Восточный» потребует проверки на независимость новой финансовой экспертизы стоимости акций банка. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на слова представителя «Восточного». По его словам, выводы, полученные в ходе экспертизы, противоречат мнению международного аудитора и выводам люксембургских юристов.
«Для начала банк хочет ознакомиться с доводами, приводимыми для цифры 260 млн руб. (стоимость акций на момент сделки — прим. Inc.), не говоря уже о 3,8 млрд руб. (если такая оценка есть в природе), и после этого комментировать экспертизу»,— заявил он.
