«Вы выиграли! Заплатите, чтобы заключить контракт!»: мошенники нацелились на компании
Мошенники решили применить схему по отъему денег, ранее используемую только с физическими лицами, в отношении компаний, сообщает издание «Коммерсантъ». Злоумышленники связываются с предприятиями от имени потенциальных заказчиков, готовых заключить крупный контракт. Единственное, что им требуется для заключения сделки — наличие контрагента в специальном реестре или получение сертификата, которое можно быстро устроить за небольшие деньги.
Начиная с конца прошлого года участился поток фальшивых писем, в которых компаниям предлагают заключить крупный контракт на сумму в размере от 3 до 5 млн руб. В качестве заказчика обычно фигурирует компания, которая обязана проводить конкурс в соответствии с законодательными требованиями. Чаще всего в качестве жертв выступают аудиторские компании, хотя есть сообщения о том, что такая же схема применялась в отношении строительных компаний.
У всех писем есть общая черта — для того, чтобы иметь право заключить контракт с данной компанией, жертва должна состоять в каком-либо специфическом объединении, или иметь соответствующий сертификат. На профильном форуме рассказывали о требовании членства в таких ассоциациях, как Межрегиональная ассоциация надежных исполнителей (МАНИ), СДС «Реестр добросовестных исполнителей», «Национальный реестр добросовестных исполнителей» и многих других. При этом, естественно, включение в реестр платное — от 37 до 50 тыс. руб. Случаются также и вариации схемы — к примеру вместо членства необходимо внести гарантийный взнос на депозит для участия в тендере.
«Проблема в том, что в тендерной документации действительно бывают требования и о депозите, и о банковской гарантии, да и членства в той или иной организации, ассоциации и т.д. заказчик нередко требует. И поэтому действительно есть риск, что аудиторская организация поверит и заплатит», — отметила заместитель главы Финэкспертизы Наталья Борзовая.
По словам начальника отдела по противодействию мошенничеству «Инфосистемы Джет» Алексея Сизова, противостоять подобному мошенничеству довольно легко — нужно лишь проявлять бдительность. «Надо всегда проверять потенциального контрагента — пробивать через ЕГРЮЛ, смотреть сайт заказчика, информацию о тендерах и условия участия в нем», — отметил он.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram: @incnews
